اتباع خارجی
جایگاه صفر مهاجران افغان در دیپلماسی آبی ایران 23 تیر 1404

جایگاه صفر مهاجران افغان در دیپلماسی آبی ایران

یک کارشناس حوزه آب گفت: می‌توانستیم افغان‌ها را در همان منطقه سیستان سر و سامان داده و اقدام به کشاورزی می‌کردند و در مقابل مدعی شویم که آب مورد نیاز باید از سوی کشور افغانستان تامین شود، ولی برنامه‌ریزی بلندمدت نداشتیم و این مسئله در دیپلماسی آبی ایران جایی نداشته است.

فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری/ تهدید ظهور پرونده‌های پولشویی و تروریسم 23 تیر 1404
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد

فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت‌های صوری/ تهدید ظهور پرونده‌های پولشویی و تروریسم

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: تاکنون ۵۶ شرکت صوری که اعضای هیأت مدیره آنها را اتباع خارجی تشکیل می‌دادند با گردش مالی بیش از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان شناسایی شده‌اند و این فرایند همچنان ادامه دارد. متأسفانه، این شرکت‌ها عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده‌اند که پس از ثبت شرکت، از کشور خارج شده‌اند اما شرکت‌ها و حساب‌های بانکی آن‌ها فعال باقی مانده و بعضاً در پرونده‌های پولشویی یا تأمین مالی تروریسم ظاهر می‌شوند.